Представители FATF ознакомятся с борьбой против отмывания денег в Азербайджане

Представители FATF, прибывшие 7 сентября в Азербайджан с двухдневным визитом, ознакомятся с борьбой против легализации приобретенных преступным путем денежных средств и их использования для финансирования терроризма (PL/TMM), говорится в сообщении Службы финансового мониторинга (СФМ) при Центробанке Азербайджана.

FATF — межправительственная структура, созданная в 1989 году странами тогда еще «Большой семерки» в Париже, для разработки стратегии PL/TMM как в отдельных странах, так и на международном уровне. Организация определяет международные стандарты деятельности для борьбы в сфере PL/TMM, оценивает их применение в отдельных странах и принимает решения, обязательные для исполнения их властями.

В 2009 году FATF провел оценку борьбы в сфере PL/TMM в более чем 140 странах мира, разделив их по рискам, имеющимся в этой сфере, на три группы: страны, имеющие существенные недостатки, в связи с которыми к ним применяются санкции, страны, имеющие пробелы и не сотрудничающие для их устранения с FATF, и страны, имеющие пробелы, но обладающие политической волей и специальным планом действий для их ликвидации.

Азербайджан, по данной классификации, отнесен к последней группе стран, совместно с FATF утвержден согласованный план действий для устранения существующих в стране пробелов в сфере борьбы с PL/TMM.

В рамках визита представители FATF проведут встречи в Кабинете министров, Центробанке, СФМ, Министерстве национальной безопасности Азербайджана, а также в Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре страны, Госкомитете по ценным бумагам, в коммерческих банках.

«Основная цель встреч — очное знакомство с развитием сферы PL/TMM в Азербайджане в области противодействия отмыванию денег, обсуждение соответствующих вопросов с уполномоченными органами», — сказано в сообщении.

По материалам ХРОНИКА.az